WWFT

Heb je als bedrijf een Wwft-verplichting? Dan is het belangrijk dat je de identiteit van je zakenrelaties goed kunt controleren. Je wilt natuurlijk niet dat […]

Om te voorkomen dat financiële instellingen, maar ook andere bedrijven, zakendoen met criminele organisaties moeten de partijen waarmee een relatie wordt aangegaan zo goed mogelijk […]

De wet WWFT staat voor wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. Deze wet is opgesteld om banken, financiële instellingen, kredietverstrekkers, etc. te […]