
UBO verklaring regelen: hoe gaat dat in zijn werk?
Heb je als bedrijf een Wwft-verplichting? Dan is het belangrijk dat je de identiteit van je zakenrelaties goed kunt controleren. Je wilt natuurlijk niet dat […]
Heb je als bedrijf een Wwft-verplichting? Dan is het belangrijk dat je de identiteit van je zakenrelaties goed kunt controleren. Je wilt natuurlijk niet dat […]
Om te voorkomen dat financiële instellingen, maar ook andere bedrijven, zakendoen met criminele organisaties moeten de partijen waarmee een relatie wordt aangegaan zo goed mogelijk […]
De wet WWFT staat voor wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. Deze wet is opgesteld om banken, financiële instellingen, kredietverstrekkers, etc. te […]
Copyright © 2021 | WordPress Theme by MH Themes